Dos personas se declaran culpables en Nueva Jersey de un fraude de $65 millones en la devolución de impuestos

Un ex transportista del Servicio Postal de EE.UU. y un coacusado se declararon culpables el lunes por su participación en una trama para obtener $65 millones de falsas devoluciones del impuesto sobre la renta con identidades robadas de los contribuyentes, uno de los mayores fraudes de este tipo jamás descubiertos, dijo el fiscal federal Paul Fishman en Nueva Jersey.

El ex transportista Bennie Haynes, de 53 años y residente en Dayton (Nueva Jersey), se declaró culpable de robo de propiedad gubernamental, conspiración para defraudar a Estados Unidos y robo de correo ante la juez federal de distrito Claire Cecchi en Newark (Nueva Jersey), informó Fishman.

Manuel Rodríguez, de 50 años y residente en New Brunswick (Nueva Jersey), se declaró culpable de robo de bienes del Estado y conspiración, así como de usurpación de identidad con agravantes, añadió Fishman.

El fraude en la devolución de identidades robadas cuesta al gobierno de Estados Unidos más de $2.000 millones al año, según la fiscalía.

David Holman, defensor público federal que representa a Haynes, y Mark Berman, abogado que representa a Rodríguez, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Según los investigadores federales, el fraude comenzó a más tardar en 2007 y consistió en la presentación de más de 8.000 declaraciones fraudulentas en las que se solicitaban los $65 millones en devoluciones, y que hicieron perder al Servicio de Impuestos Internos más de $12 millones.

Los investigadores afirmaron que cerraron el fraude en septiembre, cuando Rodríguez y otras 13 personas, la mayoría residentes en Nueva York o Nueva Jersey, fueron acusadas. Haynes había sido acusado en enero, según consta en los registros judiciales.

Fishman dijo que Rodríguez y otros utilizaron fechas de nacimiento y números de la Seguridad Social pertenecientes a ciudadanos puertorriqueños para crear formularios 1040 que declaraban falsamente salarios e impuestos retenidos.

Rodríguez y otros pagaban sobornos en efectivo a los carteros para que interceptaran los cheques de reembolso y los entregaran a las personas implicadas en el fraude, según Fishman.

Según los documentos judiciales, Rodríguez estuvo implicado en el robo de $4,72 millones de cheques, y Haynes en el robo de unos $416.000 cheques.

La sentencia de ambos acusados está prevista para el 5 de junio. Cada uno de ellos se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión por el cargo de robo de bienes del Estado, y Rodríguez a otros dos años consecutivos por el de usurpación de identidad, según Fishman.

Los casos son EE.UU. contra Haynes, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Nueva Jersey; y EE.UU. contra Rodríguez en el mismo tribunal.

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