Un ex transportista del Servicio Postal de EE.UU. y un coacusado se declararon culpables el lunes por su participaci\u00f3n en una trama para obtener $65 millones de falsas devoluciones del impuesto sobre la renta con identidades robadas de los contribuyentes, uno de los mayores fraudes de este tipo jam\u00e1s descubiertos, dijo el fiscal federal Paul Fishman en Nueva Jersey.<\/p>\n
El ex transportista Bennie Haynes, de 53 a\u00f1os y residente en Dayton (Nueva Jersey), se declar\u00f3 culpable de robo de propiedad gubernamental, conspiraci\u00f3n para defraudar a Estados Unidos y robo de correo ante la juez federal de distrito Claire Cecchi en Newark (Nueva Jersey), inform\u00f3 Fishman.<\/p>\n
Manuel Rodr\u00edguez, de 50 a\u00f1os y residente en New Brunswick (Nueva Jersey), se declar\u00f3 culpable de robo de bienes del Estado y conspiraci\u00f3n, as\u00ed como de usurpaci\u00f3n de identidad con agravantes, a\u00f1adi\u00f3 Fishman.<\/p>\n
El fraude en la devoluci\u00f3n de identidades robadas cuesta al gobierno de Estados Unidos m\u00e1s de $2.000 millones al a\u00f1o, seg\u00fan la fiscal\u00eda.<\/p>\n
David Holman, defensor p\u00fablico federal que representa a Haynes, y Mark Berman, abogado que representa a Rodr\u00edguez, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.<\/p>\n
Seg\u00fan los investigadores federales, el fraude comenz\u00f3 a m\u00e1s tardar en 2007 y consisti\u00f3 en la presentaci\u00f3n de m\u00e1s de 8.000 declaraciones fraudulentas en las que se solicitaban los $65 millones en devoluciones, y que hicieron perder al Servicio de Impuestos Internos m\u00e1s de $12 millones.<\/p>\n
Los investigadores afirmaron que cerraron el fraude en septiembre, cuando Rodr\u00edguez y otras 13 personas, la mayor\u00eda residentes en Nueva York o Nueva Jersey, fueron acusadas. Haynes hab\u00eda sido acusado en enero, seg\u00fan consta en los registros judiciales.<\/p>\n
Fishman dijo que Rodr\u00edguez y otros utilizaron fechas de nacimiento y n\u00fameros de la Seguridad Social pertenecientes a ciudadanos puertorrique\u00f1os para crear formularios 1040 que declaraban falsamente salarios e impuestos retenidos.<\/p>\n
Rodr\u00edguez y otros pagaban sobornos en efectivo a los carteros para que interceptaran los cheques de reembolso y los entregaran a las personas implicadas en el fraude, seg\u00fan Fishman.<\/p>\n
Seg\u00fan los documentos judiciales, Rodr\u00edguez estuvo implicado en el robo de $4,72 millones de cheques, y Haynes en el robo de unos $416.000 cheques.<\/p>\n
La sentencia de ambos acusados est\u00e1 prevista para el 5 de junio. Cada uno de ellos se enfrenta a una pena de hasta 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el cargo de robo de bienes del Estado, y Rodr\u00edguez a otros dos a\u00f1os consecutivos por el de usurpaci\u00f3n de identidad, seg\u00fan Fishman.<\/p>\n
Los casos son EE.UU. contra Haynes, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Nueva Jersey; y EE.UU. contra Rodr\u00edguez en el mismo tribunal.<\/p>\n
\u00a9 Copyright 2013 Thomson Reuters. <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A former U.S. Postal Service carrier and a co-defendant pleaded guilty on Monday over their roles in a scheme to obtain $65 million of bogus income tax refunds with taxpayers' stolen identities, one of the largest such frauds ever uncovered, U.S. Attorney Paul Fishman in New Jersey said. Former carrier Bennie Haynes, 53, of Dayton, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1002,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-1001","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tax-news"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1001","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1001"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1001\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11278,"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1001\/revisions\/11278"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1002"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1001"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1001"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1001"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}